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香港当局逮捕涉嫌利用虚拟货币洗钱 1.55 亿美元的四人团伙

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-07-15  浏览次数:53
核心提示:区快洞察消息,据南华早报报道,香港海关在代号为「Coin Breaker」的行动中逮捕了四名涉嫌利用虚拟货币洗钱 12 亿港元(约合 1.55 亿美元)的男子。香港高级警司 Mark Woo Wai 表示,调查显示这些资金中超过 60% 的资金在 15 个月内通过新加坡的银行账户汇入…政策法规,香港,反洗钱……
区快洞察消息,据南华早报报道,香港海关在代号为「Coin Breaker」的行动中逮捕了四名涉嫌利用虚拟货币洗钱 12 亿港元(约合 1.55 亿美元)的男子。香港高级警司 Mark Woo Wai 表示,调查显示这些资金中超过 60% 的资金在 15 个月内通过新加坡的银行账户汇入,促使海关寻求当地执法人员的帮助,以追踪涉案资金来源。

 
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